江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（黄鹏）
(资料图片)
各位股东、股东代表：
本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二
届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等相关法律
法规和规章制度的规定，在 2022 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严
格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范
运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司的审计工作的开展
提出了意见和建议，现就本人 2022 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、2022 年度出席董事会和股东大会情况
席 7 次；共计召开 2 次股东大会，本人出席会议 2 次。
任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多
合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022
年度公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权
的情形。
二、发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
关于使用闲置募集资金和闲置自
同意
有资金进行现金管理
关于公司及子公司向金融机构申
第二届董事 同意
请授信额度
关于公司对资产负债率低于 70%
议
的子公司申请金融机构授信额度 同意
提供担保
关于公司对资产负债率高于 70% 同意
的子公司申请金融机构授信额度
提供担保
关于控股股东及其他关联方占用
同意
公司资金、公司对外担保情况
关于 2021 年度利润分配及资本公
同意
积转增股本预案
关于 2021 年度内部控制自我评价
同意
第二届董事 报告
同意
会议 用情况专项报告
关于续聘 2022 年度审计机构 同意
关于 2022 年度董事、高级管理人
同意
员薪酬
关于计提信用减值准备及资产减
同意
值准备
会第十三次 实施地点及调整实施进度的独立 同意
会议 意见
关于控股股东及其他关联方占用
同意
公司资金、公司对外担保情况
第二届董事
关于公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
会议
关于计提信用减值准备及资产减
同意
值准备
第二届董事 关于聘任财务总监 同意
会第十六次 关于公司为全资子公司采购原材
日 同意
会议 料提供担保
三、董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人担任第二届董事会审计委员会主任，严格按照《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。报告期内，审计委员会共计召开
详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并
认真审核公司审计工作报告及工作计划，对内审部工作实施现场检查与监督，对
公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，同时保证了公司审计工作的
连续性以及定期报告披露的真实、准确及完整性。
本人担任第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战
略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。报告期内，战略委员会积极关
注纺织行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研究，结合公司
目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支
持。
本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，报告期内，薪酬
与考核委员会共计召开 1 次会议，主要审议了《关于 2022 年度董事、高级管理
人员薪酬的议案》。与会委员共同对董事、高级管理人员的薪酬与考核标准提出
意见和建议，同时对董事及高级管理人员薪酬政策的执行情况进行监督，有效地
提升公司董事、高级管理人员的履职意识。
四、对公司进行现场调查情况
议、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部
控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；
并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发
表意见和建议。
五、在保护股东权益方面所做的工作
按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相
关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高
自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意
见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、
审慎的行使表决权。
六、其他
以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关
工作人员在本人 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告！
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2022 年度
述职报告签署页）
独立董事签名：
黄 鹏
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